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旁氏骗局开始跑路 已大量抛售比特币

时间:2019-08-16 来源:

8月15日音讯,Primitive Ventures创始人Dovey Wan(万卉)呼吁关注比特币庞氏圈套PlusToken案子,呈现了大规模兜售比特币的现象。

6月29日,PlusToken钱包被曝光跑路,许多出资者投进去的加密钱银财物无法提现。PlusToken钱包的资金池规模高达200多亿人民币,是现在币圈最大的跑路资金盘。


PlusToken创建于2018年6月份左右,许诺以不同的回扣百分比向其四级成员提供高收益的出资报答 。2019年初,PlusToken声称拥有超过1000万会员。


万卉提供了对这些钱包地址追寻的数据,虽然已捕获部分犯罪嫌疑人,但加密钱银无法回滚,可能一些拿着钥匙的成员还没有被捕获,因而无法解开钱包。


据报道,近期一个不知名的地址不断向币安交易所转储比特币,已经到达100枚,而Wan怀疑与该方案有关。??


而PeckShield确定监控PlusToken跑路财物关键地址中,发生资金异动,5,775个比特币被涣散搬运至若干地址,每个地址存留50—150枚比特币不等。8月14日上午,这部分资金又被进一步切分红10比特币左右的小额。


PeckShield安全人员分析认为,PlusToken正尝试以“涣散地址、小额转出”等方法逃离财物追寻。